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中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

admin 2019-05-17 253人围观 ,发现0个评论

  本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好,没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

  经中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议抉择,定于2019年5月16日(星期二)下午14:00举行公司2018年度股东大会,公司已于2019年4月26日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布了《关于举行2018年度股东大会的告诉》(布告编号:2019-019),现将举行本次会议有关事宜再次提示如下:

  一、举行会议的基本情况

  1。股东大会届次:2018年度股东大会

  2。股东大会的招集人:经中钢集团安徽天源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议抉择经过,本次股东大会由董事会招集。

  3。会议举行的合法、合规性:本次股东大会的招集、举行契合有关法令、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券买卖所事务规矩和公司章程等的规矩。

  4。会议举行的日期、时刻:

  (1)现场会议举行时刻:2019年5月16日(周四)下午14:00

  (2)网络投票时刻:经过深圳证券买卖所买卖体系进行网络投票的详细时刻为2019年5月16日(周四)上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;经过深圳证券买卖所互联网投票体系投票的详细时刻为2019年5月15日(星期三)下午15:00 至2019年5月16日(周四)下午15:00期间的恣意时刻。

  5。会议的举行方法:本次股东大会选用现场表决与网络投票相结合的方法举行。

  6。会议的股权挂号日:2019年5月10日(星期五)。

  7。到会目标:

  (1)在股权挂号日持有公司股份的普通股股东或其代理人,股权挂号日下午收市时在我国结算深圳分公司挂号在册的公司整体普通股股东均有权到会股东大会,并能够以书面形式托付代理人到会会议和参与表决,该股东代理人不必是本公司股东;

  (2)公司董事、监事和高档管理人员;

  (3)公司延聘的律师;

  (4)依据相关法规应当到会股东大会的其他人员。

  8。会议地址:安徽省马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司会议室

  二、会议审议事项

  1.2018年度董事会工作陈述;

  2.2018年度监事会工作陈述;

  3.2018年度财务决算陈述;

  4.2018年度内部操控自我点评陈述;

  5.2018年度征集资金寄存与使用情况陈述;

  6.2018年度利润分配及本钱公积金转增股本预案;

  7。关于聘任2019年度审计组织的方案;

  8.2018年年度陈述;

  9。关于修订《公司章程》的方案;中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告

  10。关于制定《财物减值预备计提及核销管理制度》方案;

  11。关于银行贷款额度的方案。

  上述提案已别离经公司第六届董事会第十二次会议及第六届监事会第十次会议审议经过,其间独立董事已就方案7宣布了事前认可定见,就方案4、5、6、7宣布了独立定见,详细内容请见2019年4月26日在《证券时报》、《我国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上宣布的相关布告。

  方案9归于特别表决事项,需经到会股东大会的股东(包含股东代理人)所持有用表决权的三分之二以上经过。

  以上方案将对中小投资者的表决独自计票。依据《上市公司股东大会规矩》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的严重事项时,对中小投资者(中小投资者是指除独自或算计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决应当独自计票,并及时揭露宣布。

  上市公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

  三、提案编码

  表一:本次股东大会提案编码示例表:

  ■

  四、会议挂号等事项

  1。挂号方法

  1)自然人股东须持自己身份证、股东账户卡、持股凭据等处理挂号手续;

  2)法人股东凭营业执照复印件、单位持股凭据、法人授权托付书和到会人身份证原件处理挂号手续;

  3)托付代理人凭自己身份证原件、授权托付书、托付人证券账户卡及持股凭据等处理挂号手续;

  4)异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行挂号,不接受电话挂号。

  5)挂号时刻:2019年5月13日上午9:00一11:30,下午13:30一15:30。

  6)挂号地址:马鞍山市雨山区霍里山大道南段9号公司五楼董事会办公室。

  2。联系方法

  会务联系人名字:罗恒陈健

  电话号码:0555-5200209

  传真号码:0555-5200222

  3。到会会议的股东及代理人的交通、食宿等费用敬请自理。

  五、参与网络投票的详细操作流程

  本次股东大会上,股东能够经过深交所买卖体系和互联网投票体系(地址为http://wltp中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告.cninfo.com.cn)参与投票,网络投票的详细操作流程见附件1。

  六、备检文件

  1。第六届董事会第十二次会议抉择;

  2。第六届监事会第十次会议抉择。

  特此布告。

  附件一:参与网络投票的详细操作流程

  附件二:授权托付书

  中钢集团安徽天源科技股份有限公司

  董事会

  2019年5月14日

  附件1:

 凌晨三点 参与网络投票的详细操作流程

  一。 网络投票的程序

  1。 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362057”,投票简称为“天源投票”。

  2。 填写表决定见或推举票数。

  关于非累积投票提案,填写表决定见:赞同、对立、放弃。

  3。股东对总方案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他一切提案表达相同定见。

  股东对总方案与详细提案重复投票时,以第一次有用投票为准。如股东先对详细提案投票表决,再对总方案投票表决,则以已投票表决的详细提案的表决定见为准,其他未表决的提案以总方案的表决定见为准;如先对总方案投票表决,再对详细提案投票表决,则以总方案的表决定见为准。

  二。 经过深交所买卖体系投票的程序

  1。投票时刻:2019年5月16日的买卖时刻,即9:30一11:30和13:00一15:00。

  2。股东能够登录证券公司买卖客户端经过买卖体系投票。

  三。 经过深交所互联网投票体系投票的程序

  1。 互联网投票体系开端投票的时刻为2019年5月15日(现场股东大会举行前一日)下午3:00,完毕时刻为2019年5月16日(现场股东大会完毕当日)下午3:00。

  2。 股东经过互联网投票体系进行网络投票,需依照《深圳证券买卖所投资者网络服务身份认证事务指引(2016年修订)》的规矩中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告处理身份认证,获得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务暗码”。详细的身份认证流程可登录互联网投票体系http://wltp.cninfo.com.cn规矩指引栏目查阅。

  3。 股东依据获取的服务暗码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规矩时刻内经过深交所互联网投票体系进行投票。

  附件2:

  授权托付书

  兹托付___________先生/女士代表自己(本公司)到会中钢集团安徽天源科技股份有限公司2018年度股东大会,并代为行使表决权。

  托付人签名(法人股东加盖公章):________________________________

  托付人身份证号码(法人股东营业执照号码):______________________

  托付人股东账户:________________________________________________

  托付人持股数:____________________股

  受托人(签名):__________________

  受托人身份证号码:___________________________________

  托付日期: 年月日

  本次股东大会提案表决定见:

  ■

中钢集团安徽天源科技股份有限公司关于举行2018年度股东大会的提示性布告 (责任编辑:DF513)

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